Основное меню

Сообщение о существенном факте“Сведения о решениях общих собраний”

26.05.2011 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плюс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плюс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента 1025500000624

1.5. ИНН эмитента 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plus-bank.ru/



2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.05.2011 года; город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

    1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка по результатам финансового года.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    2. О распределении прибыли Банка за 2010 год.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    3. Об определении численного состава Совета директоров Банка.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    4. Об избрании членов Совета директоров Банка

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    6. Об утверждении аудитора Банка на 2011 год.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    7. Об избрании Счетной комиссии Банка.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    8. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

    Итоги голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

    1. Утвердить:

    1) Годовой отчет Банка за 2010 год.

    2) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе:

    Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2011 года;

    Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;

    Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)  на 01 января 2011 года;

    Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2011 года;

    Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2010 год;

    Пояснительную записку.

    2. Чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2010 год, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 17 286 477 (Семнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 26 копеек распределить в части (на общую сумму 1 339 000 (Один миллион триста тридцать девять тысяч) рублей, направив на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Банка типа "А".

    Оставшуюся часть прибыли в сумме15 947 477 рублей (пятнадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 26 копеек не распределять.

    Осуществить выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Банка типа "А" в денежной форме в размере 65 копеек на одну привилегированную акцию.

    По обыкновенным именным акциям выплату дивидендов не производить.

    Установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям Банка типа "А": выплату осуществлять в срок до 15 июля 2011 года, денежными средствами безналично, путем зачисления на банковский счет владельца привилегированных именных акций Банка типа "А", а для владельцев привилегированных именных акций Банка типа "А" - физических лиц - также путем выдачи наличных из кассы Банка.

    3. Определить численный состав Совета директоров Банка в количестве 5 (пять) человек.

    4. Избрать членом Совета директоров Ахтямова Мавлита Калимовича, Конопасевича Александра Викторовича, Парфенова Алексея Александровича, Чередова Анатолия Ивановича, Яблонского Юрия Борисовича.

    5. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка Гейдта Артура Андреевича, Пивоварову Ольгу Владимировну, Широкову Светлану Константиновну.

    6. Утвердить аудитором Банка на срок до годового общего собрания акционеров Банка, проводимого в 2012 году для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства в области бухгалтерского учета (РСБУ) за финансовый год, заканчивающийся 31.12.2011 года, - аудиторскую компанию ООО "ФИНЭКС".

    7. Избрать счетную комиссию Банка в составе: Садовик Андрей Николаевич, Рукосуева Нина Александровна, Силина Вера Викторовна.

    8. Одобрить любые, совершаемые в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, сделки, которые могут быть совершены в будущем между банком и его заинтересованными лицами, перечисленными в Приложении № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров банка.

    Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100 % балансовой стоимости активов банка, определенной  по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2011 года.

    9. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР России) с заявлением об освобождении банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2011 года



3. Подписи

3.1. И.о. Председателя Правления ОАО "Плюс Банк" О.Е. Полуэктов

3.2. Дата 25 мая 2011 г.  М.П

Возврат к списку