Основное меню

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества"

22.04.2011 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плюс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плюс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента 1025500000624

1.5. ИНН эмитента 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plus-bank.ru/



2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 21 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011 года № 01-04/12.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

    Провести годовое общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 20 мая 2011 года в 11:00 местного времени по адресу: город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:30.

    Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка по результатам финансового года.

2. О распределении прибыли Банка за 2010 год.

3. Об определении численного состава Совета директоров Банка.

4. Об избрании членов Совета директоров Банка.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

6. Об утверждении аудитора Банка на 2011 год.

7. Об избрании Счетной комиссии Банка

8. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Банка от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.


2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров осуществить выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Банка типа "А" в денежной форме в размере 65 копеек на одну привилегированную акцию.

По обыкновенным именным акциям выплату дивидендов не производить.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным именным акциям Банка типа "А": выплату осуществлять в срок до 15 июля 2011 года, денежными средствами безналично, путем зачисления на банковский счет владельца привилегированных именных акций Банка типа "А", а для владельцев привилегированных именных акций Банка типа "А" - физических лиц - также путем выдачи наличных из кассы Банка.



3. Подписи

3.1. Председатель Правления ОАО "Плюс Банк" А.И. Чередов

3.2. Дата "21" апреля 2011 г. М.П.

Возврат к списку