Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

04.02.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.

1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063, http://www.plus-bank.ru.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.02.2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4-й квартал 2013 года.

2. Рассмотрение отчета об оперативной оценке уровня банковских рисков (включая состояние кредитного портфеля банка) по состоянию на 01.01.2014 года.

3. Утверждение отчета сотрудника банка, ответственного за соблюдение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о проделанной работе за 4-й квартал 2013 года.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении размера оплаты услуг аудитора.

5. Утверждение отчетов Службы внутреннего контроля о работе СВК за 4-й квартал 2013 года.

6. Утверждение условий оплаты труда Председателя Правления и заместителя Председателя Правления банка.

Подпись

Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов

Дата “03” февраля 2014 г. М.П.


Возврат к списку