Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях

12.03.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.

1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063, http://www.plus-bank.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 14.3.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров банка, избираемый на годовом общем Собрании акционеров банка в 2014 году кандидатуры Полуэктова Олега Евгеньевича, Конопасевича Александра Викторовича, Парфенова Алексея Александровича, Нукушева Марата Анияровича, Ахтямова Мавлита Калимовича, Ермолаева Николая Андреевича, Клюзко Владимира Николаевича, Гершковича Владислава Владимировича, Шапортова Глеба Игоревича, Клименко Александра Сергеевича, Максименкова Евгения Ивановича, Гребнева Александра Владимировича.

2.2.2. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию банка, избираемую на годовом общем Собрании акционеров банка в 2014 году, кандидатуры Гейдта Артура Андреевича, Бочаровой Веры Александровны, Широковой Светланы Константиновны, Васильева Дмитрия Владимировича, Лисина Александра Николаевича.

2.2.3. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

- о внесении изменений и дополнений в Устав банка, Положение о Совете директоров и Правлении банка, об утверждении в новой редакции кодекса корпоративного управления (поведения) банка, в редакциях, предложенных компаниями FIREBIRD NEW RUSSIA FUND LTD и LADYA (OVERSEAS) LIMITED;

- об определении количественного состава Совета директоров банка в редакциях, предложенных международной компанией “ХАРБОЛАЙТ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД”, компаниями FIREBIRD NEW RUSSIA FUND LTD и LADYA (OVERSEAS) LIMITED.

Отказать компаниям FIREBIRD NEW RUSSIA FUND LTD и LADYA (OVERSEAS) LIMITED во включении в повестку годового общего собрания акционеров банка вопросов об утверждении положения о дивидендной политике, о введении внутреннего документа, отражающего 5-летний план развития банка, т.к. данные вопросы не относятся к компетенции общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2014 года № 01-04/2.

Подпись

Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов

Дата “11” марта 2014 г. М.П.


Возврат к списку