Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитент

18.04.2014

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.
1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6 
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента: 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063, http://www.plus-bank.ru.

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 14.3.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. 
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента: 
2.2.1. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 
Содержание решения: 
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 19 мая 2014 года в 11:00 местного времени по адресу: город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:00.
2.2.2. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 
Содержание решения: 
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров – 25 апреля 2014 года.

2.2.3. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 
Содержание решения: 
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в устав банка.

2.2.4. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 
Содержание решения: 
Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о его проведении: для акционеров, являющихся работниками банка - вручение письменного сообщения о проведении собрания каждому из указанных лиц под роспись; для остальных акционеров банка – направление письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом.

2.2.5. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 
Содержание решения: 
1. Определить прилагаемый (Приложение № 1) перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Установить порядок ознакомления с указанной выше информацией (материалами):
Дата начала ознакомления: 28 апреля 2014 года.
Место ознакомления: город Омск, Газетный переулок, д. 6
Телефоны для справок: (3812) 201624, 201496.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2014 года № 01-04/4.


Подпись 
 Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “17” апреля 2014 г. М.П.

Возврат к списку