Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

26.05.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.

1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2014 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2014 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего Собрания акционеров банка.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров.

3. Об утверждении повестки дня годового общего Собрания акционеров.

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям банка и по порядку его выплаты.

6. О выдвижении кандидатов в состав счетной комиссий банка для избрания на годовом общем Собрании акционеров.

7. О предложениях по принятию решений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров.

10. О возложении функций председательствующего на общем собрании акционеров банка.

11. Об утверждении годового отчета банка за 2013 год.

Подпись

Председатель Правления ОАО "Плюс Банк" О. Е. Полуэктов

23 мая 2014 г.


Возврат к списку