Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

27.05.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.

1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063

http://www.plus-bank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 14.3.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Провести годовое общее собрание акционеров банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 27 июня 2014 года в 11:00 местного времени по адресу: город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10:00.

2.2.2. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров – 05 июня 2014 года.

2.2.3. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка по результатам финансового года.

2. О распределении прибыли банка за 2013 год.

3. Об определении численного состава Совета директоров банка.

4. Об избрании членов Совета директоров банка.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.

6. Об утверждении аудитора банка на 2014 год.

7. Об избрании Счетной комиссии банка.

8. Об утверждении изменений в Положения о Совете директоров, Правлении банка.

9. О внесении изменений в устав банка.

10. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

11. Об утверждении кодекса корпоративного управления (поведения) банка в новой редакции.

2.2.4. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о его проведении: для акционеров, являющихся работниками банка - вручение письменного сообщения о проведении собрания каждому из указанных лиц под роспись; для остальных акционеров банка – направление письменного сообщения о проведении собрания заказным письмом; зарегистрированным в реестре акционеров банка номинальным держателям акций - направление сообщения о проведении общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).

2.2.5. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Определить прилагаемый (Приложение № 2) перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Установить порядок ознакомления с указанной выше информацией (материалами):

Дата начала ознакомления: 06 июня 2014 года.

Место ознакомления: город Омск, Газетный переулок, д. 6

Телефоны для справок: (3812) 201624, 201496.

2.2.6. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не производить.

2.2.7. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2013 год, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 66 422 003 (шестьдесят шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи три) рубля 64 копейки не распределять.

2.2.8. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Предложить общему Собранию акционеров принять решение об утверждении изменений в устав банка, в положения о Совете директоров и Правлении банка, об утверждении кодекса корпоративного управления (поведения) банка в новой редакции.

Предложить годовому общему Собранию акционеров одобрить любые, совершаемые в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, сделки, которые могут быть совершены в будущем между банком и его заинтересованными лицами, перечисленными в приложении № 1 к настоящему протоколу. Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100 % балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2013 года.

2.2.9. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Утвердить годовой отчет банка за 2013 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 года № 01-04/6.

Подпись

Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов

Дата “26”мая 2014 г. М.П.


Возврат к списку