Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

01.07.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Плюс Банк" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Плюс Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 27.06.2014 года; город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201, 11 часов.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка по результатам финансового года. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. О распределении прибыли банка за 2013 год. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Об определении численного состава Совета директоров банка. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Об избрании членов Совета директоров банка. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.  Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Об утверждении аудитора банка на 2014 год.  Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7. Об избрании Счетной комиссии банка. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8. Об утверждении изменений в Положения о Совете директоров, Правлении банка. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
9. О внесении изменений в устав банка. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
10. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
11. Об утверждении кодекса корпоративного управления (поведения) банка в новой редакции. Результаты голосования: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет банка за 2013 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2014 года;
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2013 год;
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 2014 года;
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2014 года;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;
- пояснительную записку.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2013 год, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 66 422 003 (шестьдесят шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи три) рубля 64 копейки не распределять.
Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не производить.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
Определить численный состав Совета директоров банка в количестве 5 (пять) человек.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Ахтямова Мавлита Калимовича, Конопасевича Александра Викторовича, Нукушева Марата Анияровича, Парфенова Алексея Александровича, Полуэктова Олега Евгеньевича.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии банка Бочарову Веру Александровну, Гейдта Артура Андреевича, Широкову Светлану Константиновну.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить ООО “ФИНЭКС” аудитором банка на 2014 год по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе:
1) Мусонова Татьяна Дмитриевна
2) Смоленцева Юлия Владимировна
3) Шарапова Елена Ильинична

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
Изменения в Положения о Совете директоров, Правлении банка не утверждены.

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:
Изменения, вносимые в устав банка не утверждены.

2.6.10. По девятому вопросу повестки дня:
Одобрить любые, совершаемые  в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, сделки, которые могут  быть совершены в будущем  между банком и его заинтересованными лицами, перечисленными в Приложении № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров банка.
Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100 % балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2014 года.

2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Кодекс корпоративного управления (поведения) банка в новой редакции не утвержден.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года, протокол № 48.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления ОАО "Плюс Банк" О.Е. Полуэктов
3.2. Дата 30 июня 2014 г.


Возврат к списку