Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

01.10.2014

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента: 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:


2. Содержание сообщения 


2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 14.3.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 

Содержание решения:
1. Утвердить новую редакцию Политики организации и развития Системы внутреннего контроля.
2.2.2. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 

Содержание решения:
1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита.
2.2.3. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0. 

Содержание решения:
1. Утвердить должностную инструкцию Руководителя Службы внутреннего аудита.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2014 года № 01-04/13.


Подпись 
 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “30” сентября 2014 г.

Возврат к списку