Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

03.07.2012

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плюс Банк".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плюс Банк".

1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6.

1.4. ОГРН эмитента 1025500000624.

1.5. ИНН эмитента 5503016736.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01189-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plus-bank.ru/.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28.06.2012 года; город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, время проведения общего собрания - 11 часов.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка по результатам финансового года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. О распределении прибыли банка за 2011 год.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Об определении численного состава Совета директоров банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Об избрании членов Совета директоров банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Об утверждении аудитора банка на 2012 год.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Об избрании Счетной комиссии банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Об утверждении Положения о Правлении банка в новой редакции.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить:

1) Годовой отчет банка за 2011 год.

2) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;

- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;

- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)  на 01 января 2012 года;

- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2012 года;

- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;

- пояснительную записку.

 

2.Чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 11 255 114 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто четырнадцать) рублей 25 копеек не распределять.

Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не производить.

3. Определить численный состав Совета директоров банка в количестве 5 (пяти) человек.

4.Избрать членами Совета директоров банка:

- Ахтямова Мавлита Калимовича;

- Конопасевича Александра Викторовича;

- Парфенова Алексея Александровича;

- Полуэктова Олега Евгеньевича;

- Яблонского Юрия Борисовича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии банка Гейдта Артура Андреевича, Бочарову Веру Александровну, Широкову Светлану Константиновну.

6. Утвердить ООО “ФИНЭКС” аудитором банка на 2012 год по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

7. Избрать Счетную комиссию банка в составе: Жичкина Надежда Константиновна, Иноземцева Светлана Владимировна, Смоленцева Юлия Владимировна.

8. Утвердить Положение о Правлении банка в новой редакции.

9. Одобрить любые, совершаемые  в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, сделки, которые могут  быть совершены в будущем  между банком и его заинтересованными лицами, перечисленными в Приложении № 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров банка. Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100 % балансовой стоимости активов банка, определенной  по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2012 года.

10. Увеличить уставный капитал банка на сумму 84 363 000 (восемьдесят четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций банка на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций банка - 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) штук;

Номинальная стоимость размещаемых акций - 13,83 рубля (Тринадцать рублей 83 копейки) за одну акцию;

Форма выпуска акций – бездокументарная;

Способ размещения дополнительных акций банка   закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается произвести размещение акций (далее "Участники закрытой подписки"):

- Парфенов Алексей Александрович;

- АО “Цеснабанк”;

- ООО “СЛК Интегра”.

Цена размещения акций – в рублях - 81,22 (Восемьдесят один рубль 22 копейки) за одну акцию;

- в долларах США (из расчета 31 рубль за 1 доллар США) - 2,62 доллара (Два доллара 62 цента за одну акцию.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – в рублях - 81,22 (Восемьдесят один рубль 22 копейки) за одну акцию;

- в долларах США (из расчета 31 рубль за 1 доллар США) - 2,62 доллара (Два доллара 62 цента) за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых акций   – денежными средствами в рублях и иностранной валюте (доллары США);

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся – не устанавливается;

Срок размещения – не позднее 1 (Одного года) со дня государственной регистрации выпуска акций в Главном управлении Банка России по Омской области.

Иные условия размещения:

Порядок уведомления акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности осуществления ими преимущественного права.

Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – путем направления письменного уведомления, содержащего сведения, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», заказным письмом.

Даты начала и окончания размещения акций:

Для акционеров, имеющих преимущественное право:

Датой начала размещения акций определить день, следующий за днем направления письменного уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Датой окончания размещения определить день, следующий по истечении 45 дней со дня направления письменного уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

Для участников закрытой подписки:

Датой начала размещения акций определить день, следующий за днем раскрытия банком в установленном порядке информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права.

Датой окончания размещения акций – дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

Размещение дополнительных акций происходит путем заключения договоров купли-продажи акций.

Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:

Для лиц, имеющих преимущественное право:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка путем подачи в банк письменного заявления о приобретении акций, документа об оплате приобретаемых акций и (если это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России) - документов, подтверждающих получение предварительного согласия Банка России, и документов, необходимых для оценки финансового положения юридических и физических лиц – участников кредитной организации. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается на основании представленных документов с соблюдением в установленных случаях требований нормативных актов Банка России.

Для участников закрытой подписки:

Заключение договоров купли-продажи акций с участниками закрытой подписки осуществляется посредством подачи участниками закрытой подписки заявок на приобретение размещаемых акций и удовлетворения банком указанных заявок. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, к заявке прилагаются документы, подтверждающие получение предварительного согласия Банка России, и документы, необходимые для оценки финансового положения юридических и физических лиц – участников кредитной организации. В заявках должно быть указано количество акций, которое намерен приобрести участник закрытой подписки.

Срок подачи заявок участниками закрытой подписки истекает за один месяц до даты окончания срока размещения акций.

Заявки на приобретение размещаемых акций удовлетворяются в порядке очередности по мере их поступления.

 

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций банка внести соответствующие изменения и дополнения в Устав банка на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций банка.

Уполномочить Председателя Правления банка Полуэктова Олега Евгеньевича подписывать все документы, необходимые для регистрации дополнительного выпуска акций Банка, документы, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав банка по итогам эмиссии.

 

11. Одобрить заключение банком кредитного договора, в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров банка Парфенова А.А. на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

- ОАО «Плюс Банк» - кредитор.

- Компания TALISMAN LIMITED – заемщик.

3. Сумма кредита – 34 600 000 долларов США.

4. Размер процентов за пользование кредитом: 22 % годовых.

5. Срок кредита: по 06.06.2013 года.

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2012 года.

 

3. Подписи

3.1. Председатель Правления ОАО "Плюс Банк" О.Е. Полуэктов

3.2. Дата 03 июля 2012 г.  М.П


Возврат к списку