Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

05.11.2014


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента: 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:


2. Содержание сообщения 


2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.11.2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.11.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение вопроса о секретаре Совета директоров банка.
2. Утверждение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 3 квартал 2014 года.
3. Утверждение отчета сотрудника банка, ответственного за соблюдение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о проделанной работе за 3 квартал 2014 года.
4. Рассмотрение сводного отчета об уровне банковских рисков по состоянию на 01.10.2014 года.
5. Рассмотрение акта об оценке состояния корпоративного управления по состоянию на 01.07.2014 года.
6. Рассмотрение результатов стресс-тестирования по состоянию на 01.10.2014 года.
7. Рассмотрение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 3-й квартал 2014 г..
8. Рассмотрение вопроса о согласовании кандидатуры Кадырова Рахима Адильевича в Банке России.


Подпись 
 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “5” ноября 2014 г.

Возврат к списку