Основное меню

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

28.11.2014


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента: 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:


2. Содержание сообщения 


2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.11.2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.11.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Утверждение Залоговой политики.
2. Утверждение Кредитной политики.
3. Утверждение Политики разработки, утверждения и действия внутренних нормативных документов.
4. Утверждение Политики управления рисками.
5. Утверждение Положения о порядке управления кредитным риском.
6. Утверждение Положения о порядке управления риском потери ликвидности.
7. Утверждение Положения о порядке управления рисками операционной среды.
8. Утверждение Руководства по предотвращению конфликта интересов.
9. Утверждение Положения о Департаменте рисков.
10. Утверждение Положения о кредитовании связанных с Банком лиц.
11. Об утверждение изменений в положение об организационной структуре банка.
12. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО "Плюс Банк".
13. Рассмотрение материалов об оценке экономического положения банка.
14. Утверждение отчетов Службы внутреннего контроля.
15. Одобрение сделки в размере более 10 % процентов собственного капитала банка.



Подпись 
 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “27” ноября 2014 г.

Возврат к списку