Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

01.12.2014


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента: 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:


2. Содержание сообщения 


2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 14.3.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить залоговую политику.
2.2.2. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить кредитную политику.
2.2.3. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить политику разработки, утверждения и действия внутренних нормативных документов.
2.2.4. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить политику управления рисками.
2.2.5. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить положение о порядке управления кредитным риском.
2.2.6. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить положение о порядке управления риском потери ликвидности.
2.2.7. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить положение о порядке управления рисками операционной среды.
2.2.8. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить руководство по предотвращению конфликта интересов.
2.2.9. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить положение о департаменте рисков.
2.2.10. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить положение о кредитовании связанных с банком лиц.
2.2.11. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить изменения в положение об организационной структуре банка.
2.2.12. Итоги голосования: “за” 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.
Содержание решения:
Утвердить положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2014 года № 01-04/16.


Подпись 

 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “28” ноября 2014 г.

Возврат к списку