Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

16.01.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения акционерного общества: Россия, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН акционерного общества: 1025500000624
1.5. ИНН акционерного общества: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
16.01.2015

2.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
22.01.2015

3.  Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

  • Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Плюс Банк» Капустина Дмитрия Вячеславовича.
  • Рассмотрение вопроса касательно изменения лимита уровня процентного риска.
  • Рассмотрение и утверждение Планов Службы внутреннего аудита по осуществлению проверок на 2015 год.
  • Одобрение сделки в размере более 10 % процентов собственного капитала Банка.
  • Рассмотрение и утверждение организационной структуры ОАО «Плюс Банк».


Подпись 
 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “16” января 2015 г.

Возврат к списку