Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях

13.04.2015


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Плюс Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 14 мая 2015 года. 
Место проведения: г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 час.00 мин. 
Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 30 мин.
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк», 23 апреля 2015 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк»:
1. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».
2. Утверждение Устава ОАО «Плюс Банк» в новой редакции.
Утвердить следующий перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».
- Проект Устава ПАО «Плюс Банк».
Ознакомить с материалами внеочередного общего собрания акционеров по адресам:
г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.
Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович
Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677 
Моб.:+7 (916) 549-76-58
Факс:+7 (495) 915-44-81
- Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».
1. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк», о проведении собрания.
2. Направить сообщение акционерам о собрании в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации путем направления заказных писем или вручения сообщения лично под роспись в срок не позднее 24 апреля 2015 года.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Устав ОАО «Плюс Банк» в новой редакции.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«13»апреля 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 10 от «13» апреля 2015 года.

Подпись 
 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “13” апреля 2015 г.

Возврат к списку