Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

26.05.2015


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

26.05.2015

2.  Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

28.05.2015

3.  Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

2. Об утверждении даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

5. О предложении одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

8. О рекомендациях общему собранию в отношении распределения прибыли ОАО «Плюс Банк» по результатам 2014 года.

9. О рекомендациях общему собранию о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

10. О выдвижении кандидатур аудиторов ОАО «Плюс Банк» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

11. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк», и порядка их предоставления.

12. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

14. О возложении функций председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

15. Утверждение Положения о Корпоративном секретаре ОАО «Плюс Банк».


Подпись 

 
Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
Дата “26” мая 2015 г.

Возврат к списку