Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров э

28.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.  

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.  
Кворум имеется.

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.  

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, со следующими лицами: Ахтямов Мавлит Калимович, Конопасевич Александр Викторович, Парфенов Алексей Александрович, Полуэктов Олег Евгеньевич, Нукушев Марат Аниярович, Кадыров Рахим Адильевич, Гершкович Владислав Владимирович, Клименко Александр Сергеевич, Шапортов Глеб Игоревич (список составлен с учетом кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Плюс Банк»), а также сделки с иными  юридическими и физическими лицами, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2015 г.


3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.  

«28» мая 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.  

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Плюс Банк" № 13 от «28» мая 2015 года.


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “28” мая 2015 г.

Возврат к списку