Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решения

28.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.   

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.   
Кворум имеется.

Итоги голосования:  
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.   

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Плюс Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2015 года.

Место проведения: г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.

Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час.00 мин. 

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 30 мин.

- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк», 08 июня 2015 года.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Плюс Банк».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Плюс Банк».

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Плюс Банк» по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Плюс Банк».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Плюс Банк».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк».

8. Утверждение аудиторов ОАО «Плюс Банк».

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, со следующими лицами: Ахтямов Мавлит Калимович, Конопасевич Александр Викторович, Парфенов Алексей Александрович, Полуэктов Олег Евгеньевич, Нукушев Марат Аниярович, Кадыров Рахим Адильевич, Гершкович Владислав Владимирович, Клименко Александр Сергеевич, Шапортов Глеб Игоревич (список составлен с учетом кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Плюс Банк»), а также сделки с иными  юридическими и физическими лицами, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2015 г.

- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

-  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» прибыль, сформировавшуюся по результатам 2014 года, в размере 67 432 597 (Шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 10 копеек направить на цели развития Банка. 

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2014 года не выплачивать.

1. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими принципами бухгалтерского учета (РПБУ), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).

2. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой  отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).

3. Определить оплату услуг аудитора в размере не более 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

- Утвердить следующий перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию:

- годовой отчет ОАО «Плюс Банк»;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Плюс Банк»;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка;

- заключение аудиторской компании ООО «ФИНЭКС» по итогам 2014 года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

Дата начала ознакомления: 09.06.2015 г.

Ознакомить с материалами годового общего собрания акционеров по адресу:

г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.

Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь)

Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677 

Моб.:+7 (916) 549-76-58

Факс:+7 (495) 915-44-81

- Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

1. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк», о проведении собрания.

2. В срок не позднее 09 июня 2015 года:

- Направить сообщение о проведении собрания акционерам в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации путем направления заказных писем или вручения сообщения лично под роспись;

- Направить сообщение о проведении собрания зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- Разместить сообщение о проведении собрания на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.plus-bank.ru.

- В случае невозможности Председателя Совета директоров Конопасевича Александра Викторовича участвовать в годовом общем собрании акционеров возложить функции по председательству на общем собрании акционеров на члена Совета директоров Парфенова Алексея Александровича.



3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.   

«28» мая 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.   

Протокол № 13 от «28» мая 2015 года.


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “28” мая 2015 г.

Возврат к списку