Основное меню

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

28.05.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

- годовое общее собрание акционеров.

2.  форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

    - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.  дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 30 июня 2015 года, г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1, 11 час.00 мин., бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

4.  время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

    - 30 июня 2015 года, 10 час.30 мин. и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. 

5.  дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

    - форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

    - 08 июня 2015 года.

7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Плюс Банк».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Плюс Банк».

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Плюс Банк» по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Плюс Банк».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Плюс Банк».

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк».

8. Утверждение аудиторов ОАО «Плюс Банк».

9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Дата начала ознакомления: 09.06.2015 г.

Ознакомить с материалами годового общего собрания акционеров по адресу:

г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.

Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь)

Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677 

Моб.:+7 (916) 549-76-58

Факс:+7 (495) 915-44-81


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “28” мая 2015 г.

Возврат к списку