Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

16.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

16.06.2015

2.  дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

18.06.2015

3.  повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

2. Об утверждении даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

5. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк», и порядка их предоставления.

6. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

7. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк».

8. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Банка.

9. О возложении функций председательствующего на общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».

10. Рассмотрение и утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита на второе полугодие 2015 года.

11. Рассмотрение и утверждение Положения о порядке проведения стресс-тестирования финансовой устойчивости банка в новой редакции.

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “16” июня 2015 г.

Возврат к списку