Основное меню

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося

18.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.


8.1. Постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Устав

ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


8.2. Постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


8.3. Постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


8.4. Постановили:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Положение «О Правлении ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.


3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«18» июня 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 16 от «18» июня 2015 года.


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “18” июня 2015 г.

Возврат к списку