Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решения

18.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.


- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Плюс Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.


- Утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 20 июля 2015 года. 

Место проведения: г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 час.00 мин. 

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 30 мин.


- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк», 29 июня 2015 года.


Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк»:

1. Утверждение Устава ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

2. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».

3. Утверждение Положения «О Совете директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

4. Утверждение Положения «О Правлении ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.


Утвердить следующий перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию:

- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Плюс Банк»;

- Проект Устава ПАО «Плюс Банк»;

- Проект Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк»;

- Проект Положения «О Совете директоров ПАО «Плюс Банк»;

- Проект Положения «О Правлении ПАО «Плюс Банк».


Дата начала ознакомления: 30.06.2015 г.

Ознакомить с материалами внеочередного общего собрания акционеров по адресу:

г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.

Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь)

Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677 

Моб.:+7 (916) 549-76-58

Факс:+7 (495) 915-44-81


- Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк».


1. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Плюс Банк», о проведении собрания.

2. В срок не позднее 30 июня 2015 года:

- Направить сообщение о проведении собрания акционерам в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации путем направления заказных писем или вручения сообщения лично под роспись;

- Направить сообщение о проведении собрания зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);

- Разместить сообщение о проведении собрания на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.plus-bank.ru.


- Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Устав ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».

- Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

- Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Плюс Банк» утвердить Положение «О Правлении ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.


- В случае невозможности Председателя Совета директоров Конопасевича Александра Викторовича участвовать во внеочередном общем собрании акционеров возложить функции по председательству на общем собрании акционеров на члена Совета директоров Парфенова Алексея Александровича.


3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«18» июня 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 16 от «18» июня 2015 года.


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “18” июня 2015 г.

Возврат к списку