Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

23.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

23.06.2015

2.  дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

    25.06.2015

3.  повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

1. Рассмотрение и утверждение Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Плюс Банк» в новой редакции.

2. Рассмотрение и утверждение Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «Плюс Банк» в новой редакции.

3. Рассмотрение и утверждение Положения о порядке управления рисками операционной среды в новой редакции.

4. Рассмотрение и утверждение Порядка проведения тендера в ОАО «Плюс Банк».

5. Установление предельно допустимого значения (лимита) уровня правового риска.

6. Рассмотрение вопроса о назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита.

7. Одобрение сделки в размере более 10 % процентов собственного капитала Банка.

3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “23” июня 2015 г.

Возврат к списку