Основное меню

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов эмитента)

25.06.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения 

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.

1. Постановили:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ОАО «Плюс Банк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2. Постановили:

Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Плюс Банк» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Постановили:

Утвердить Положение о порядке управления рисками операционной среды в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. Постановили:

Утвердить Порядок проведения тендера в ОАО «Плюс Банк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«25» июня 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 17 от «25» июня 2015 года.


3. Подпись 

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк”           О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “25” июня 2015 г.

Возврат к списку