Основное меню

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

03.07.2015

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2015 года, г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1, 11 час.00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
93,8129% Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

  1. Утверждение годового отчета ОАО «Плюс Банк».
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Плюс Банк».
  3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Плюс Банк» по результатам 2014 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
  5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Плюс Банк».
  6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Плюс Банк».
  7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк».
  8. Утверждение аудиторов ОАО «Плюс Банк».
  9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов от принявших участие в Собрании

ЗА

27 820 477

97.1030

ПРОТИВ

830 000

2.8970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

27 820 477

97.1030

ПРОТИВ

830 000

2.8970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

27 820 477

97.1030

ПРОТИВ

830 000

2.8970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, сформировавшуюся по результатам 2014 года, в размере 67 432 597 (Шестьдесят семь миллионов четыреста тридцать две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 10 копеек направить на цели развития Банка.

По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

27 820 477

97.1030

ПРОТИВ

830 000

2.8970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2014 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

27 820 477

97.1030

ПРОТИВ

830 000

2.8970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:

Определить состав Совета директоров ОАО «Плюс Банк» в количестве 5 человек.

По шестому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Ахтямов Мавлит Калимович

27 820 477

2.

Конопасевич Александр Викторович

27 820 477

3.

Парфенов Алексей Александрович

27 820 477

4.

Полуэктов Олег Евгеньевич

27 820 477

5.

Нукушев Марат Аниярович

27 820 477

6.

Кадыров Рахим Адильевич

0

7.

Гершкович Владислав Владимирович

4 150 000

8.

Клименко Александр Сергеевич

0

9.

Шапортов Глеб Игоревич

0

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Плюс Банк» следующих лиц:

1. Ахтямов Мавлит Калимович,

2. Конопасевич Александр Викторович,

3. Парфенов Алексей Александрович,

4. Полуэктов Олег Евгеньевич,

5. Нукушев Марат Аниярович.

По седьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1.

Бочарова

Вера Александровна

17 065 334

95.3619

830 000

4.6381

0

0.0000

0

0.0000

2.

Гейдт

Артур Андреевич

17 065 334

95.3619

830 000

4.6381

0

0.0000

0

0.0000

3.

Широкова

Светлана Константиновна

17 065 334

95.3619

830 000

4.6381

0

0.0000

0

0.0000

4.

Васильев

Дмитрий Владимирович

830 000

4.6381

17 065 334

95.3619

0

0.0000

0

0.0000

Не голосовали:

0












Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Плюс Банк» следующих лиц:

1. Бочарова Вера Александровна,

2. Гейдт Артур Андреевич,

3. Широкова Светлана Константиновна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в Собрании

ЗА

27 820 477

97.1030

ПРОТИВ

830 000

2.8970

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8:

1. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими принципами бухгалтерского учета (РПБУ), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).

2. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ОАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).

По девятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА

17 065 334

86.2545

ПРОТИВ

830 000

4.1951

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 9:

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, со следующими лицами: Ахтямов Мавлит Калимович, Конопасевич Александр Викторович, Парфенов Алексей Александрович, Полуэктов Олег Евгеньевич, Нукушев Марат Аниярович, Кадыров Рахим Адильевич, Гершкович Владислав Владимирович, Клименко Александр Сергеевич, Шапортов Глеб Игоревич (список составлен с учетом кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Плюс Банк»), а также сделки с иными юридическими и физическими лицами, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2015 г.


2.3. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 50 от 03 июля 2015.


3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “03” июля 2015 г.

Возврат к списку