Основное меню

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов эмитента)

27.07.2015
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.
1. Постановили:
Утвердить следующие внутренние документы Банка:Инструкция  №9 о действиях при нарушении электропитания Плюс Банк;
Инструкция действия инкассаторских работников при ЧС при инкассации банкоматов;
Инструкция по действиям при пожаре (ЧС);
Инструкция по действиям при ситуациях крим. характера (ЧС);
Инструкция по действиям при угрозе террористического акта (ЧС);
Инструкция по действиям сотрудников управления безопасности при ЧС;
Инструкция по действиям сотрудников управления обеспечения при ЧС;
Инструкция По порядку действия инкассаторских работников в ЧС;
Инструкция по правилам поведения при ЧС;
Инструкция № 1 о мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях;
Инструкция № 8 о мерах пожарной безопасности в кладовой и архивном помещении;
Инструкция №3 по оказанию 1-ой помощи Плюс Банк;
Положение о  комиссии при ЧС;
Правила обеспечения непрерывной работы информационных систем при ЧС;
Правила подготовки сотрудников по Плану ОНиВД;
Правила поддержания ликвидности при ЧС;
Правила проведения проверок-тестирования Плана ОНиВД;
Программа проведения учебной эвакуации сотрудников и клиентов Банка при пожаре;
Программа тестирования непрерывности работы информационных систем;
Руководство (План) ОНиВД.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«23» июля 2015 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 19 от «27» июля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “27” июля 2015 г.

Возврат к списку