Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

27.07.2015
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
27.07.2015
2.  дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
    30.07.2015
3.  повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
  1. Рассмотрение материалов об оценке экономического положения банка.
  2. Рассмотрение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2-й квартал 2015 г.
  3. Утверждение отчетов Службы внутреннего аудита о работе за 1-ое полугодие 2015г.
  4. Утверждение Положения о Департаменте рисков ОАО «Плюс Банк» в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о порядке осуществления мониторинга системы внутреннего контроля.
  6. Утверждение Положения о порядке проведения внутренних проверок Службой внутреннего аудита.
  7. Утверждение Положения о порядке контроля за управлением информационными потоками.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “27” июля 2015 г.

Возврат к списку