Основное меню

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов эмитента)

30.09.2015
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум имеется.

2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.
2. Постановили:
Утвердить Кадровую политику ПАО «Плюс Банк».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Постановили:
Утвердить Положение о системе оплаты труда ПАО «Плюс Банк».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Постановили:
Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям ПАО «Плюс Банк» Совета директоров ПАО «Плюс Банк».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Постановили:
Утвердить Порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ПАО «Плюс Банк».
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«30» сентября 2015 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 29 от «30» сентября 2015 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “30” сентября 2015 г.

Возврат к списку