Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решения

27.11.2015
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения

1.         Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.         Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.

 

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Плюс Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

 

- Утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 30 декабря 2015 года.

Место проведения: г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 11 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 30 мин.

 

- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк», 09 декабря 2015 года.

 

1.     Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ПАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими принципами бухгалтерского учета (РПБУ), аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКС» (ООО «ФИНЭКС»).

2.     Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ПАО «Плюс Банк» на 2015 год, для проведения аудита финансовой  отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую компанию Акционерное общество  «КПМГ» (АО «КПМГ»).

 

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк»:

1.Утверждение аудиторов ПАО «Плюс Банк».

 

Утвердить следующий перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию:

-   Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк»;

 

Дата начала ознакомления: 10.12.2015 г.

Ознакомить с материалами внеочередного общего собрания акционеров по адресу:

г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.

Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь)

Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677

Моб.:+7 (916) 549-76-58

Факс:+7 (495) 915-44-81

 

- Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».

 

1.                        Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк», о проведении собрания.

2.                        В срок не позднее 10 декабря 2015 года:

- Разместить сообщение о проведении собрания акционеров на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.plus-bank.ru, в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации;

- Направить сообщение о проведении собрания акционеров зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

 

- В случае невозможности Председателя Совета директоров Конопасевича Александра Викторовича участвовать во внеочередном общем собрании акционеров возложить функции по председательству на общем собрании акционеров на члена Совета директоров Парфенова Алексея Александровича.

 

3.         Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«27»ноября 2015 года.

4.         Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 35 от «27» ноября 2015 года.



3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “27” ноября 2015 г.

Возврат к списку