Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

02.03.2016


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения

1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое 
в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является 
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
02.03.2016
2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
03.03.2016
3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Рассмотрение материалов об оценке экономического положения ПАО «Плюс Банк».
2. Рассмотрение и утверждение отчета о проведении стресс-тестирования на 01.01.2016 года.
3. Рассмотрение и утверждение Стратегии развития ПАО «Плюс Банк» на 2016-2018 года.
4. Рассмотрение и утверждение бизнес-плана ПАО «Плюс Банк» на 2016-2017 года.
5. Рассмотрение отчета Правления Банка о выполнении поручения Совета директоров от 17.12.2015 г.
6. Рассмотрение и утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
7. Рассмотрение и утверждение Информационной политики ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
8. Рассмотрение и утверждение Положения об организационной структуре ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
9. Рассмотрение и утверждение Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
10. Рассмотрение и утверждение Положения о Президенте ПАО «Плюс Банк».
11. Рассмотрение и утверждение Правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
12. Рассмотрение и утверждение Правил пропускной системы ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
13. Рассмотрение организационно-управленческих вопросов.
13.1. Рассмотрение предложения к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Плюс Банк», поступившего от акционера Банка, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Плюс Банк».
13.2. Рассмотрение предложения Совета директоров ПАО «Плюс Банк» о выдвижении кандидатов по своему усмотрению для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Плюс Банк».
13.3. Утверждение списков кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Плюс Банк».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “02” марта 2016 г.



Возврат к списку