Основное меню

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов эмитента; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным общество

03.03.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения

1.         Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.

Кворум имеется.

2.         Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.

6. Постановили:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

7. Постановили:

Утвердить Информационную политику ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

 «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

8. Постановили:

Утвердить Положение об организационной структуре ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

 «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

9. Постановили:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

10. Постановили:

Утвердить Положение о Президенте ПАО «Плюс Банк».

«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

11. Постановили:

Утвердить Правила охраны конфиденциальной инсайдерской информации ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

12. Постановили:

Утвердить Правила пропускной системы ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

 «ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

13.3. Постановили:

1.          Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Плюс Банк».

1.1.     Жаксыбек Даурен Адилбекулы,

1.2.     Якупбаев Рустам Куатович,

1.3.     Конопасевич Александр Викторович,

1.4.     Кадыров Рахим Адильевич,

1.5.     Полуэктов Олег Евгеньевич,

1.6.     Нукушев Марат Аниярович.

 

2.          Утвердить список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Плюс Банк».

2.1.     Бочарова Вера Александровна,

2.2.     Гейдт Артур Андреевич,

2.3.     Широкова Светлана Константиновна.

«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

 

3.         Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

«03» марта 2016 года.

4.         Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 7 от «03» марта 2016 года.


3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “03” марта 2016 г.



Возврат к списку