Основное меню

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

27.05.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения
1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении 
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое 
в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является 
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
27.05.2016
2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
30.05.2016
3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк».
2. Об утверждении даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк».
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк».
5. О предложении одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2015 год.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2015 год.
8. О рекомендациях общему собранию в отношении распределения прибыли ПАО «Плюс Банк» по результатам 2015 года.
9. О рекомендациях общему собранию, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
10. О выдвижении кандидатур аудиторов ПАО «Плюс Банк» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».
11. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «Плюс Банк», и порядка их предоставления.
12. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».
13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк».
14. О возложении функций председательствующего на общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».
15. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Банка.
16. Одобрение сделки в размере более 10 % процентов собственного капитала Банка.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “27” мая 2016 г.



Возврат к списку