Основное меню

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

30.05.2016


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание (совместное присутствие).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 30 июня 2016 года, г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1, 11 час.00 мин., бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
- 30 июня 2016 года, 10 час.30 мин. и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):
- форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
- 09 июня 2016 года.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Плюс Банк».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Плюс Банк».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Плюс Банк» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Плюс Банк».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Плюс Банк».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк».
8. Утверждение аудиторов ПАО «Плюс Банк».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Дата начала ознакомления: 10.06.2016 г.
Ознакомить с материалами годового общего собрания акционеров по адресу:
г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.
Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь)
Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677 
Моб.:+7 (916) 549-76-58
Факс:+7 (495) 915-44-81

3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “30” мая 2016 г.

Возврат к списку