Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решения

30.05.2016


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 5 (пятеро) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пятеро) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.
- Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Плюс Банк» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2016 года.
Место проведения: г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.
Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час.00 мин. 
Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 30 мин.
- Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк», 09 июня 2016 года.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Плюс Банк».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Плюс Банк».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Плюс Банк» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Плюс Банк».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Плюс Банк».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк».
8. Утверждение аудиторов ПАО «Плюс Банк».
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.
- В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров одобрить сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, со следующими лицами: Жаксыбек Даурен Адилбекулы, Таджияков Ержан Бисенгалиевич, Конопасевич Александр Викторович, Полуэктов Олег Евгеньевич, Камалов Халиль Робертович (список составлен с учетом кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Плюс Банк»), а также сделки с иными  юридическими и физическими лицами, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2016 г.
- Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2015 год.
- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2015 год.
-  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Плюс Банк» прибыль, сформировавшуюся по результатам 2015 года, в размере 78 333 828 (Семьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 15 копеек направить на цели развития Банка. 

- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Плюс Банк» дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2015 года не выплачивать.
1. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ПАО «Плюс Банк» на 2016 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими принципами бухгалтерского учета (РПБУ), аудиторскую компанию Акционерное общество  «КПМГ» (АО «КПМГ»).
2. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора ПАО «Плюс Банк» на 2016 год, для проведения аудита финансовой  отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую компанию Акционерное общество  «КПМГ» (АО «КПМГ»).
- Утвердить следующий перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию:
- годовой отчет ПАО «Плюс Банк»;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Плюс Банк»;
- заключение ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка;
- заключение аудиторской компании ООО «ФИНЭКС» по итогам 2015 года;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Плюс Банк».
- проект Положения «О Ревизионной комиссии» ПАО «Плюс Банк».
Дата начала ознакомления: 10.06.2016 г.
Ознакомить с материалами годового общего собрания акционеров по адресу:
г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1.
Контактное лицо: Капустин Дмитрий Вячеславович (Корпоративный секретарь)
Тел.: +7 (495) 989-42-99 доб.16677 
Моб.:+7 (916) 549-76-58
Факс:+7 (495) 915-44-81
- Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк».
1. Утвердить предложенный текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Плюс Банк», о проведении собрания.
2. В срок не позднее 10 июня 2016 года:
- Разместить сообщение о проведении собрания акционеров на официальном корпоративном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.plus-bank.ru, в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации;
- Направить сообщение о проведении собрания акционеров зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
- В случае невозможности Председателя Совета директоров Конопасевича Александра Викторовича участвовать в годовом общем собрании акционеров возложить функции по председательству на общем собрании акционеров на члена Совета директоров Парфенова Алексея Александровича.
- Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Плюс Банк» утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«30» мая 2016 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 19 от «30» мая 2016 года.


3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “30” мая 2016 г.


Возврат к списку