Основное меню

Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

04.07.2016

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Плюс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624
1.5. ИНН эмитента: 5503016736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-B
 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

 

1.                   Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.                   Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:  собрание (совместное присутствие)

3.                   Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

30 июня 2016 года, г. Москва, Известковый пер., дом 7, стр.1, 11 час.00 мин.

4.                   Кворум общего собрания акционеров эмитента: 98,9462 %  Кворум имеется

5.                   Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета ПАО «Плюс Банк».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Плюс Банк».

3.Утверждение распределения прибыли ПАО «Плюс Банк» по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Плюс Банк».

6.Избрание членов Совета директоров ПАО «Плюс Банк».

7.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк».

8.Утверждение аудиторов ПАО «Плюс Банк».

9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Утверждение Положения «О Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

 

По первому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2015 год.

 

 

По второму вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2014 год.

 

 

По третьему вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:

Прибыль, сформировавшуюся по результатам 2015 года, в размере 78 333 828 (Семьдесят восемь миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот двадцать восемь) рублей 15 копеек направить на цели развития Банка.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2015 года не выплачивать.

 

 

По пятому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:

Определить состав Совета директоров ПАО «Плюс Банк» в количестве 5 человек.

 

 

По шестому вопросу повестки дня:

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

152 700 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

152 700 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

151 090 890

Кворум (%)

98,9462

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

Итоги голосования:

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Жаксыбек Даурен Адилбекулы

30 218 178

2.

Таджияков Ержан Бисенгалиевич

30 218 178

3.

Конопасевич Александр Викторович

30 218 178

4.

Полуэктов Олег Евгеньевич

30 218 178

5.

Камалов Халиль Робертович

30 218 178

6.

Якупбаев Рустам Куатович

0

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Плюс Банк» следующих лиц:

 

1.     Жаксыбек Даурен Адилбекулы,

2.     Таджияков Ержан Бисенгалиевич,

3.     Конопасевич Александр Викторович,

4.     Полуэктов Олег Евгеньевич,

5.     Камалов Халиль Робертович. 

 

По седьмому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

Итоги голосования:

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1.

Бочарова

Вера Александровна

30 218 178

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

2.

Гейдт

Артур Андреевич

30 218 178

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

3.

Широкова

Светлана Константиновна

30 218 178

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

 

Не голосовали:

0

 

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 7:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» следующих лиц:

1.     Бочарова Вера Александровна,

2.     Гейдт Артур Андреевич,

3.     Широкова Светлана Константиновна.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8:

1.     Утвердить в качестве аудитора ПАО «Плюс Банк» на 2016 год, для проведения аудита финансовой отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими принципами бухгалтерского учета (РПБУ), аудиторскую компанию Акционерное общество  «КПМГ» (АО «КПМГ»).

2.     Утвердить в качестве аудитора ПАО «Плюс Банк» на 2016 год, для проведения аудита финансовой  отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую компанию Акционерное общество  «КПМГ» (АО «КПМГ»).

 

По девятому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА

30 218 178

98.9462

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 9:

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, со следующими лицами: Жаксыбек Даурен Адилбекулы, Таджияков Ержан Бисенгалиевич, Конопасевич Александр Викторович, Полуэктов Олег Евгеньевич, Камалов Халиль Робертович (список составлен с учетом кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Плюс Банк»), а также сделки с иными  юридическими и физическими лицами, признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100% балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2016 г.

 

 

По десятому вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

30 540 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

30 540 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

30 218 178

Кворум (%)

98,9462

 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями.

 

Итоги голосования:

 

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в Собрании

ЗА

30 218 178

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

 

Не голосовали

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

 

Формулировка решения, принятая годовым Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 10:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» в новой редакции».

 

6.                   Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол № 53 от 04 июля 2016.



3. Подпись

3.1. Председатель Правления                  О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “04” июля 2016 г.

Возврат к списку