Основное меню

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении внутренних документов эмитента)

30.12.2016
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Плюс Банк» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Плюс Банк» 
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1. 
1.4. ОГРН эмитента 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01189-B 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
   http://www.plus-bank.ru 
   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063 

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. 
В заседании приняли участие 3 (трое) из 5 (пяти) членов Совета директоров. 
Кворум имеется.  
2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента. 
Утвердить следующие внутренние нормативные документы Банка: 
    2. Постановили:
        Утвердить следующие внутренние нормативные документы Банка:
        1. Стратегия управления рисками и капиталом;
        2. Положение о порядке управления капиталом;
        3. Положение о порядке управления кредитным риском;
        4. Положение о порядке управления процентным риском;
        5. Положение о порядке управления риском ликвидности;
        6. Положение о порядке управления регуляторным риском;
        7. Кадровая политика;
        8. Положение о системе оплаты труда;
        9. Положение об оценке эффективности системы оплаты труда.
       Итоги голосования:
     «ЗА» - 3 (трое) членов Совета директоров;
     «ПРОТИВ» - нет;
     «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 
«27» декабря 2016 года.   

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 
Протокол № 1 от «30» декабря 2016 года.  


3. Подпись


3.1. Председатель Правления                             О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “30” декабря 2016 г.


Возврат к списку