Основное меню

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

30.06.2017
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Плюс Банк» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Плюс Банк» 
1.3. Место нахождения эмитента 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1. 
1.4. ОГРН эмитента 1025500000624 
1.5. ИНН эмитента 5503016736 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01189-B 
1.7.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения)Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10201189В - 20.08.2013 года, 10201189B004D – 31.01.2017 г. 
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
   http://www.plus-bank.ru 
   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3063 

2. Содержание сообщения

1. фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество «Цеснабанк»; Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сыганак, 24; БИН 920140000084.

2. формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Плюс Банк» по результатам работы за 2016 год.
3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Банка по итогам 2016 года не выплачивать.
4. Сформировавшуюся по результатам 2016 года чистую прибыль в размере 36 367 466,49 (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 49 копеек распределить частично, направив в резервный фонд  14 867 250,00 (Четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей.
Оставшуюся прибыль в размере 21 500 216,49 (Двадцать один миллион пятьсот тысяч двести шестнадцать) рублей 49 копеек направить на развитие Банка.
5. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Плюс Банк»: 6 человек.
6. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Плюс Банк» следующих лиц:
1. Жаксыбек Даурен Адилбекулы 
2. Уандыков Чингиз Берикович 
3. Таджияков Ержан Бисенгалиевич
4. Батырбекова Жамила Болатовна
5. Шаймерденова Сауле Сансызбаевна
6. Полуэктов Олег Евгеньевич
7. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Плюс Банк» следующих лиц:
1. Гейдт Артур Андреевич
2. Горбунова Елена Сергеевна
3. Пушкина Оксана Юрьевна
8.  Утвердить в качестве аудиторов ПАО «Плюс Банк» следующих лиц: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Экспертиза» (ООО «Финансовая Экспертиза») для проведения аудита бухгалтерской  отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ), на срок до проведения годового очередного общего собрания акционеров 2018 г.;
2. Акционерное общество  «КПМГ» (АО «КПМГ») для проведения аудита финансовой  отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),  на срок до проведения годового очередного общего собрания акционеров 2018 г. 
9. Выйти из состава (прекратить участие) некоммерческих организаций: 
1. Некоммерческого партнерства «Омский Банковский Союз»;
2. Региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей».


3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2017 г.

4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «30» июня 2017 г.; Решение № 59 акционера ПАО «Плюс Банк» - АО «Цеснабанк», владеющего всеми обыкновенными именными бездокументарными акциями.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления                             О.Е. Полуэктов
3.2. Дата “30” июня 2017 г.

Возврат к списку