Основное меню

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

05.06.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.

1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.plus-bank.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 28 июня 2013 года.

2.4. Время проведения годового Общего собрания акционеров – 11.00 часов по местному времени.

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10.30 часов по местному времени. 2.6. Место проведения годового Общего собрания акционеров: город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 июня 2013 года.

2.8. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка по результатам финансового года.

2. О распределении прибыли банка за 2012 год.

3. Об определении численного состава Совета директоров банка.

4. Об избрании членов Совета директоров банка.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.

6. Об утверждении аудитора банка на 2013 год.

7. Об избрании Счетной комиссии банка.

8. Об утверждении изменений в Положения о Совете директоров, Правлении банка.

9. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

10. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров банка, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров банка можно ознакомиться по адресу: город Омск, Газетный переулок, д. 6, с 07 июня 2013 года.

Подпись

Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов

Дата "05" июня 2013 г. М.П.


Возврат к списку