Основное меню

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

05.06.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Плюс Банк”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Плюс Банк”.

1.3. Место нахождения эмитента: 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1025500000624

1.5. ИНН эмитента: 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.plus-bank.ru/.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 14.3.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка по результатам финансового года.

2. О распределении прибыли банка за 2012 год.

3. Об определении численного состава Совета директоров банка.

4. Об избрании членов Совета директоров банка.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.

6. Об утверждении аудитора банка на 2013 год.

7. Об избрании Счетной комиссии банка.

8. Об утверждении изменений в Положения о Совете директоров, Правлении банка.

9. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

10. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

2.2.2. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров банка выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не производить.

2.2.3. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Предложить годовому общему Собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала банка на 52 554 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 13,83 рублей каждая посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц.

2.2.4. Итоги голосования: “за” - 5, “против” - 0, “воздержался” - 0.

Содержание решения:

Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, равной:

- в рублях - 81, 22 (Восемьдесят один рубль 22 копейки) за одну акцию;

- в долларах США (из расчета 31 рубль за 1 доллар США) - 2,62 доллара (Два доллара 62 цента) за одну акцию.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2013 года № 01-04/10.

Подпись

Председатель Правления ОАО “Плюс Банк” О.Е. Полуэктов

Дата “05” июня 2013 г. М.П.


Возврат к списку