Основное меню

Сообщение о существенном факте О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

03.07.2013

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Плюс Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Плюс Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 644024, г. Омск, Газетный переулок, д. 6

1.4. ОГРН эмитента 1025500000624

1.5. ИНН эмитента 5503016736

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01189-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.plus-bank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 28.06.2013 года; город Омск, Газетный переулок, дом 6, корпус 1, кабинет для проведения заседаний № 201, 11 часов.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках банка по результатам финансового года.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. О распределении прибыли банка за 2012 год.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Об определении численного состава Совета директоров банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Об избрании членов Совета директоров банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Об утверждении аудитора банка на 2013 год.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Об избрании Счетной комиссии банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8. Об утверждении изменений в Положения о Совете директоров и Правлении банка.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

9. Об одобрении сделок между банком и заинтересованными лицами и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

10. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования: РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6.1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить:

1) Годовой отчет Банка за 2012 год.

2) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе:

- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2013 года;

- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;

- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 2013 года;

- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2013 года;

- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;

- пояснительную записку.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:

Чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2012 год, оставшуюся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 193 925 356 (сто девяносто три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 80 копеек распределять частично, направив в резервный фонд 4 142 000 (четыре миллиона сто сорок две тысячи) рублей, оставшуюся часть прибыли не распределять.

Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям не производить.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:

Определить численный состав Совета директоров банка в количестве 5 (пять) человек.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членом Совета директоров Ахтямова Мавлита Калимовича, Конопасевича Александра Викторовича, Нукушева Марата Анияровича, Парфенова Алексея Александровича, Полуэктова Олега Евгеньевича.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии банка Бочарову Веру Александровну, Гейдта Артура Андреевича, Широкову Светлану Константиновну.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить ООО “ФИНЭКС” аудитором банка на 2013 год по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в составе:

- Шарапова Елена Ильинична

- Цымбал Юлия Геннадьевна

- Смоленцева Юлия Владимировна

2.6.8. По вопросу повестки дня:

Изменения в Положения о Совете директоров и Правлении банка не утверждены.

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:

Одобрить любые, совершаемые в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности, сделки, которые могут быть совершены в будущем между банком и его заинтересованными лицами, перечисленными в приложении № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров банка. Установить предельную общую сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 100 % балансовой стоимости активов банка, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2013 года.

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал банка на сумму 52 554 000 (пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций банка на следующих условиях:

1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций банка - 3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) штук;

2. Номинальная стоимость размещаемых акций - 13,83 рубля (Тринадцать рублей 83 копейки) за одну акцию;

3. Форма выпуска акций – бездокументарная;

4. Способ размещения дополнительных акций банка ‑ закрытая подписка;

5. Круг лиц, среди которых предполагается произвести размещение акций (далее "Участник закрытой подписки"):

5.1. АО “Цеснабанк”. Количество размещаемых акций – 3 800 000 штук;

6. Цена размещения акций – в рублях - 81,22 (Восемьдесят один рубль 22 копейки) за одну акцию;

- в долларах США) (из расчета 31 рубль за 1 доллар США) - 2,62 доллара (Два доллара 62 цента) за одну акцию.

Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – в рублях - 81,22 (Восемьдесят один рубль 22 копейки) за одну акцию;

- в долларах США (из расчета 31 рубль за 1 доллар США) - 2,62 доллара (Два доллара 62 цента) за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых акций – денежными средствами в рублях и иностранной валюте (доллары США);

7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия ценных бумаг этого выпуска считается несостоявшейся – не устанавливается;

8. Срок размещения – не позднее 1 (Одного года) со дня государственной регистрации выпуска акций в Главном управлении Банка России по Омской области.

9. Иные условия размещения:

9.1. Порядок уведомления акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности осуществления ими преимущественного права.

Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров – путем направления письменного уведомления, содержащего сведения, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», заказным письмом.

9.2. Даты начала и окончания размещения акций:

9.2.1. Для акционеров, имеющих преимущественное право:

Датой начала размещения акций определить день, следующий за днем направления письменного уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций.

Датой окончания размещения определить день, следующий по истечении 45 дней со дня направления письменного уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

9.2.2. Для участников закрытой подписки:

Датой начала размещения акций определить день, следующий за днем раскрытия банком в установленном порядке информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права.

Датой окончания размещения акций - не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска.

9.3. Размещение дополнительных акций происходит путем заключения договоров купли-продажи акций.

Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций:

9.3.1. Для лиц, имеющих преимущественное право:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций банка путем подачи в банк письменного заявления о приобретении акций, документа об оплате приобретаемых акций и (если это необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России) - документов, подтверждающих получение предварительного согласия Банка России и Федеральной антимонопольной службы России, и документов, необходимых для оценки финансового положения юридических и физических лиц – участников кредитной организации. Договор купли-продажи ценных бумаг заключается на основании представленных документов с соблюдением в установленных случаях требований нормативных актов Банка России.

9.3.2. Для участника закрытой подписки:

Размещение акций лицу, определенному общим собранием акционеров, осуществляется путем заключения договора купли-продажи после подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия банком информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Банка на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка.

Уполномочить Председателя Правления банка Полуэктова Олега Евгеньевича подписывать все документы, необходимые для регистрации дополнительного выпуска акций Банка, документы, связанные с внесением изменений и дополнений в Устав Банка по итогам эмиссии.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2013 года, протокол № 46.

3. Подписи

3.1. Председатель Правления ОАО "Плюс Банк" О.Е. Полуэктов

3.2. Дата 02 июля 2013 г. М.П


Возврат к списку