Основное меню

Список документов при проведении трансграничных переводов на сумму выше 100 тыс.руб.

Уважаемые клиенты!

Информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при обслуживании клиентов Банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств.

Учитывая изложенное, информируем Вас о том, что при осуществлении физическим лицом трансграничного перевода на сумму свыше 100 000,00 рублей, в обязательном порядке осуществлять мероприятия направленные на выявление и документарное подтверждение источника происхождения денежных средств. При осуществлении физическим лицом трансграничного перевода на сумму свыше 50 000,00 рублей, в обязательном порядке требовать от него заполнения Информационной анкеты физического лица.

 

Предоставляемые Клиентом документы

Сумма свыше 100 000 рублей (эквивалент в валюте)

- документы, подтверждающие цели переводов денежных средств по платежным системам  за последние 3 месяца;

- документы, поясняющие характер отношений с получателями денежных средств;

- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств:

• договор купли продажи имущества (квартиры; машины; доли в уставном капитале; ценных бумаг);

• договор дарения;

• договор займа;

• договор на брокерское обслуживание;

• справка 2-НДФЛ;

• справка 3-НДФЛ;

• выписка с расчетных (депозитных) счетов из иных банков за последние 6 месяцев;

• иной документ.